Search Results

1. Cập nhật trạng thái hồ sơ ĐV được phân quyền/TT.NVNHGD cập nhật trên Chương trình QLHSTT&ĐNTT như sau: Stt Trường hợp Trạng thái cập nhật 1 • KH bổ sung chứng từ như cam kết trên LCT phù hợp hoặc có sai sót được chấp nhận theo Nguyên tắc xử lý sai bi...

2. Cập nhật trạng thái Khách hàng/Bên bán ĐV được phân quyền/TT.NVNHGD cập nhật trên Chương trình QLHSTT&ĐNTT như sau: Trạng thái "KH bị đình chỉ" nếu: KH có phát sinh hồ sơ phải lập Báo cáo trong năm (tính từ tháng 1 đến tháng 12) với 5 Bên bán/cung ứng ...

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ Stt Từ ngữ Giải thích 1 Thân nhân Là những người có quan hệ bố/mẹ đẻ, bố/mẹ chồng, bố/mẹ vợ, bố/mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột với NCT là công dân VN xin mua, chuyển, mang ngoại tệ...

QUY TRÌNH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6 Tổng hợp quy trình Bước Đơn vị Trách nhiệm Hoạt động Thời gian Luồng tiếp theo B1 CV CV Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng 40' (B1+B2) → B2 B2 CV CV Kiểm tra hồ s...

QUY TRÌNH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6 Tổng hợp quy trình Bước Đơn vị Trách nhiệm Hoạt động Thời gian Luồng tiếp theo B1 CV CV Tiếp nhận hồ sơ từ khách hàng 40' (B1+B2) → B2 B2 CV CV Kiểm tra hồ s...

QUY TRÌNH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI TT TMBG VN-TQ (CNY/VND) Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6 Tổng hợp quy trình Bước Đơn vị Trách nhiệm Hoạt động Thời gian Luồng tiếp theo B1 CV CKS TDV Tiếp nhận hồ sơ từ KH & Kiểm tra hồ sơ 40...

QUY TRÌNH TỦ CHÍNH/TRA SOÁT GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6 Tổng hợp quy trình Bước Đơn vị Trách nhiệm Hoạt động Thời gian Luồng tiếp theo B1 DV CV Tiếp nhận hồ sơ khách hàng 30' (B1+B2) → B2...

QUY TRÌNH TỦ CHÍNH/TRA SOÁT GIAO DỊCH CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI TT TMBG VN-TQ (CNY/VND) Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6 Tổng hợp quy trình Bước Đơn vị Trách nhiệm Hoạt động Thời gian Luồng tiếp theo B1 CN.PS CV TDV Tiếp nhận hồ...

QUY TRÌNH BỔ SUNG CHỨNG TỪ TT TRẢ TRƯỚC Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6 Tổng hợp quy trình Bước Đơn vị Trách nhiệm Hoạt động Thời gian Luồng tiếp theo B1 CV CV Tạo báo cáo theo dõi bổ sung hồ sơ TT trả trước trên Chương trình Q...

1. Danh mục chứng từ yêu cầu Stt Chứng từ yêu cầu 1 Giấy tờ tùy thân của người yêu cầu.ĐV kiểm tra, lưu trữ thông tin KH theo quy định của Nghiệp vụ Huy động vốn và không cần lưu vào hồ sơ TTQT. 2 Giấy đề nghị xác nhận mang ngoại tệ (XNMNT), đồng Việt...

2. Điều kiện thực hiện giao dịch KH có nhu cầu mang ngoại tệ, đồng Việt Nam tiền mặt ra nước ngoài vượt mức khai báo hải quan theo quy định của Ngân hàng nhà nước cho các mục đích (*) nêu trên. KH mua ngoại tệ tại Sacombank hoặc có nguồn ngoại tệ gửi tại S...

3. Quy trình thực hiện ĐV xử lý Bước thực hiện Ghi chú Đơn vị Tiếp nhận hồ sơ. Thu thập đầy đủ chứng từ tại khoản 1. Đơn vị Hướng dẫn KH lập Giấy đề nghị XNMNG. Trường hợp người xuất cảnh từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi (A), ĐV hướng dẫn Bố/mẹ/người ...

Dưới đây là bản chỉnh sửa lại nội dung của bạn theo phong cách Markdown hiện đại, sinh động và chuyên nghiệp, có phân cấp rõ ràng, bố cục dễ nhìn, dùng biểu tượng để hỗ trợ nhận diện nhanh — phù hợp cho cả hướng dẫn nội bộ và tài liệu nghiệp vụ ngân hàng: 💰 1...

I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC

1. Chuyển tiền liên quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa Hàng hóa nhập khẩu vào VN và tạm nhập tái xuất Danh mục chứng từ STT CHỨNG TỪ YÊU CẦU 1 Hợp đồng mua hàng với nước ngoài. 2 Hợp đồng ủy thác NK (trường hợp NK ủy thác). 3 Hóa đơn/Giấy báo nợ. ...

2. Chuyển tiền liên quan xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ 2.1. Chuyển tiền nhập khẩu dịch vụ {#chuyển-tiền-nhập-khẩu-dịch-vụ .unnumbered} Danh mục chứng từ STT CHỨNG TỪ YÊU CẦU 1 Hợp đồng/thỏa thuận. 2 Hóa đơn/Giấy báo nợ. 3 Chứng từ chứng minh giao ...

3. Chuyển tiền thanh toán các khoản lãi phạt/bồi thường/hoàn ứng liên quan XK, NK hàng hóa/ dịch vụ Stt Mục đích Chứng từ yêu cầu 1 Thanh toán lãi phạt/lãi trả chậm do chậm thanh toán tiền hàng NK • Hợp đồng mua hàng với nước ngoài.• TKHQ NK.• Văn bản t...

5. Chuyển tiền liên quan đến vay, trả nợ nước ngoài của bên đi vay không phải TCTD/CN Ngân hàng nước ngoài Stt Mục đích Chứng từ yêu cầu 1 Chuyển trả nợ gốc, lãi, phí cho các khoản vay nước ngoài • Thỏa thuận vay, thỏa thuận thay đổi khoản vay và các th...

7. Chuyển tiền liên quan đầu tư trực tiếp Chuyển tiền liên quan đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (VN) Stt Mục đích Chứng từ yêu cầu 1 DN FDI chuyển lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại VN của Nhà đầu tư nước ngoà...

7.2. Chuyển tiền liên quan đầu tư ra nước ngoài Stt Mục đích Chứng từ yêu cầu 1 Chuyển chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư (không bao gồm lĩnh vực dầu khí) ở nước ngoài trước khi được cấp phép đầu tư (thông qua TK ngoại tệ trước khi được cấp G...