Advanced Search
Search Results
87 total results found
I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC
I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC > 1. Chuyển tiền liên quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
1. Chuyển tiền liên quan xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa Hàng hóa nhập khẩu vào VN và tạm nhập tái xuất Danh mục chứng từ STT CHỨNG TỪ YÊU CẦU 1 Hợp đồng mua hàng với nước ngoài. 2 Hợp đồng ủy thác NK (trường hợp NK ủy thác). 3 Hóa đơn/Giấy báo nợ. ...
I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC > 2. Chuyển tiền liên quan xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ
2. Chuyển tiền liên quan xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ 2.1. Chuyển tiền nhập khẩu dịch vụ {#chuyển-tiền-nhập-khẩu-dịch-vụ .unnumbered} Danh mục chứng từ STT CHỨNG TỪ YÊU CẦU 1 Hợp đồng/thỏa thuận. 2 Hóa đơn/Giấy báo nợ. 3 Chứng từ chứng minh giao ...
I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC > 3. Chuyển tiền thanh toán các khoản lãi phạt/bồi thường/hoàn ứng liên quan XK, NK hàng hóa/ dịch vụ
3. Chuyển tiền thanh toán các khoản lãi phạt/bồi thường/hoàn ứng liên quan XK, NK hàng hóa/ dịch vụ Stt Mục đích Chứng từ yêu cầu 1 Thanh toán lãi phạt/lãi trả chậm do chậm thanh toán tiền hàng NK • Hợp đồng mua hàng với nước ngoài.• TKHQ NK.• Văn bản t...
I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC > 5. Chuyển tiền liên quan đến vay, trả nợ nước ngoài của bên đi vay không phải TCTD/CN Ngân hàng nước ngoài
5. Chuyển tiền liên quan đến vay, trả nợ nước ngoài của bên đi vay không phải TCTD/CN Ngân hàng nước ngoài Stt Mục đích Chứng từ yêu cầu 1 Chuyển trả nợ gốc, lãi, phí cho các khoản vay nước ngoài • Thỏa thuận vay, thỏa thuận thay đổi khoản vay và các th...
I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC > 7. Chuyển tiền liên quan đầu tư trực tiếp
7. Chuyển tiền liên quan đầu tư trực tiếp Chuyển tiền liên quan đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam (VN) Stt Mục đích Chứng từ yêu cầu 1 DN FDI chuyển lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại VN của Nhà đầu tư nước ngoà...
I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC > 7. Chuyển tiền liên quan đầu tư trực tiếp > 7.2. Chuyển tiền liên quan đầu tư ra nước ngoài
7.2. Chuyển tiền liên quan đầu tư ra nước ngoài Stt Mục đích Chứng từ yêu cầu 1 Chuyển chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư (không bao gồm lĩnh vực dầu khí) ở nước ngoài trước khi được cấp phép đầu tư (thông qua TK ngoại tệ trước khi được cấp G...
I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC > 8. Chuyển tiền liên quan đầu tư gián tiếp
8. Chuyển tiền liên quan đầu tư gián tiếp <!-- -->
I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC > 8. Chuyển tiền liên quan đầu tư gián tiếp > 8.1. Chuyển tiền liên quan đầu tư gián tiếp nước ngoài vào VN
8.1. Chuyển tiền liên quan đầu tư gián tiếp nước ngoài vào VN Mục đích Chứng từ yêu cầu Chuyển vốn, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào VN (thông qua TK Vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng VN) • Sổ phụ TK Vốn đầu ...
I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC > 8. Chuyển tiền liên quan đầu tư gián tiếp > 8.2. Chuyển tiền liên quan đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
8.2. Chuyển tiền liên quan đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Stt Mục đích Chứng từ yêu cầu 1 Chuyển vốn đầu tư ra gián tiếp nước ngoài (không bao gồm đầu tư lĩnh vực dầu khí) của người cư trú là tổ chức • Văn bản của NHNN xác nhận về việc đăng ký hạn mức đ...
II. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN > 1. Danh mục hồ sơ:
1. Danh mục hồ sơ: Stt Chứng từ yêu cầu 1 Giấy tờ tùy thân (GTTT) của người chuyển. 2 Giấy tờ chứng minh người chuyển tiền thuộc đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài tùy theo mục đích được phép chuyển tiền như sau:[CSV_TABLE]Đối tượng chuyển tiền,Mục đ...
II. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN > 2. Chứng từ chứng minh cho mục đích chuyển ngoại tệ ra nước ngoài
2. Chứng từ chứng minh cho mục đích chuyển ngoại tệ ra nước ngoài <!-- -->
II. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN > 2. Chứng từ chứng minh cho mục đích chuyển ngoại tệ ra nước ngoài > 2.1. Chuyển tiền cho người cư trú là công dân Việt Nam
2.1. Chuyển tiền cho người cư trú là công dân Việt Nam 1. **Chuyển tiền 1 chiều** Stt Mục đích Chứng từ chứng minh 1 Học tập ở nước ngoài • Hộ chiếu của du học sinh• Thông báo chi phí của phía nước ngoài (Bản sao)• Được phát hành bởi nhà trường/cơ sở ...
II. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN > 2. Chứng từ chứng minh cho mục đích chuyển ngoại tệ ra nước ngoài > 2.2. Chuyển tiền cho người không cư trú, hoặc người cư trú là người nước ngoài
2.2. Chuyển tiền cho người không cư trú, hoặc người cư trú là người nước ngoài 2.2.1. Chuyển tiền 1 chiều {#chuyển-tiền-1-chiều .unnumbered} a. Chuyển ngoại tệ có trên tài khoản. Sổ phụ TK ngoại tệ của KH mở tại Sacombank. [Lưu ý:]{.underline} ...
I. QUY ĐỊNH CHUNG
I. QUY ĐỊNH CHUNG <!-- -->
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Điều kiện xác nhận LC
1. Điều kiện xác nhận LC <!-- -->
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Điều kiện xác nhận LC > 1.1. Đối với LC xuất khẩu
1.1. Đối với LC xuất khẩu LCXK do Sacombank thông báo trực tiếp cho người thụ hưởng; LCXK không thể hiện bất kỳ chi tiết nào vi phạm qui định PCRT của Sacombank; Các điều khoản và điều kiện của LC phải đầy đủ, rõ ràng, không gây rủi ro cho Sacombank và q...
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Điều kiện xác nhận LC > 1.3. Đối với người thụ hưởng
1.3. Đối với người thụ hưởng Có TKTT tại Sacombank; Có văn bản yêu cầu Sacombank xác nhận LC; Có văn bản chấp nhận phí xác nhận LC nếu LC quy định phí này do người thụ hưởng chịu.
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 2. Thời hạn xác nhận LC
2. Thời hạn xác nhận LC Thời hạn hiệu lực của LC + 15 ngày. 3. Trách nhiệm của Sacombank khi xác nhận LC Sacombank có trách nhiệm thanh toán BCT xuất trình theo LC do Sacombank xác nhận khi: BCT xuất trình hoàn toàn phù hợp với các điều kiện, điều khoản ...
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 4. Chấm dứt nghĩa vụ xác nhận LC của Sacombank
4. Chấm dứt nghĩa vụ xác nhận LC của Sacombank Sacombank chấm dứt nghĩa vụ đối với LC do Sacombank xác nhận khi phát sinh 1 trong các trường hợp sau: NHPH đã thanh toán; LC hết hiệu lực; NHPH sửa đổi LC với nội dung không phù hợp các điều kiện đã xác n...