Advanced Search
Search Results
461 total results found
I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC > 8. Chuyển tiền liên quan đầu tư gián tiếp
8. Chuyển tiền liên quan đầu tư gián tiếp <!-- -->
I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC > 8. Chuyển tiền liên quan đầu tư gián tiếp > 8.1. Chuyển tiền liên quan đầu tư gián tiếp nước ngoài vào VN
8.1. Chuyển tiền liên quan đầu tư gián tiếp nước ngoài vào VN Mục đích Chứng từ yêu cầu Chuyển vốn, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài vào VN (thông qua TK Vốn đầu tư gián tiếp bằng đồng VN) • Sổ phụ TK Vốn đầu ...
I. KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC > 8. Chuyển tiền liên quan đầu tư gián tiếp > 8.2. Chuyển tiền liên quan đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
8.2. Chuyển tiền liên quan đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Stt Mục đích Chứng từ yêu cầu 1 Chuyển vốn đầu tư ra gián tiếp nước ngoài (không bao gồm đầu tư lĩnh vực dầu khí) của người cư trú là tổ chức • Văn bản của NHNN xác nhận về việc đăng ký hạn mức đ...
II. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN > 1. Danh mục hồ sơ:
1. Danh mục hồ sơ: Stt Chứng từ yêu cầu 1 Giấy tờ tùy thân (GTTT) của người chuyển. 2 Giấy tờ chứng minh người chuyển tiền thuộc đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài tùy theo mục đích được phép chuyển tiền như sau:[CSV_TABLE]Đối tượng chuyển tiền,Mục đ...
II. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN > 2. Chứng từ chứng minh cho mục đích chuyển ngoại tệ ra nước ngoài
2. Chứng từ chứng minh cho mục đích chuyển ngoại tệ ra nước ngoài <!-- -->
II. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN > 2. Chứng từ chứng minh cho mục đích chuyển ngoại tệ ra nước ngoài > 2.1. Chuyển tiền cho người cư trú là công dân Việt Nam
2.1. Chuyển tiền cho người cư trú là công dân Việt Nam 1. **Chuyển tiền 1 chiều** Stt Mục đích Chứng từ chứng minh 1 Học tập ở nước ngoài • Hộ chiếu của du học sinh• Thông báo chi phí của phía nước ngoài (Bản sao)• Được phát hành bởi nhà trường/cơ sở ...
II. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN > 2. Chứng từ chứng minh cho mục đích chuyển ngoại tệ ra nước ngoài > 2.2. Chuyển tiền cho người không cư trú, hoặc người cư trú là người nước ngoài
2.2. Chuyển tiền cho người không cư trú, hoặc người cư trú là người nước ngoài 2.2.1. Chuyển tiền 1 chiều {#chuyển-tiền-1-chiều .unnumbered} a. Chuyển ngoại tệ có trên tài khoản. Sổ phụ TK ngoại tệ của KH mở tại Sacombank. [Lưu ý:]{.underline} ...
I. QUY ĐỊNH CHUNG
I. QUY ĐỊNH CHUNG <!-- -->
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Điều kiện xác nhận LC
1. Điều kiện xác nhận LC <!-- -->
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Điều kiện xác nhận LC > 1.1. Đối với LC xuất khẩu
1.1. Đối với LC xuất khẩu LCXK do Sacombank thông báo trực tiếp cho người thụ hưởng; LCXK không thể hiện bất kỳ chi tiết nào vi phạm qui định PCRT của Sacombank; Các điều khoản và điều kiện của LC phải đầy đủ, rõ ràng, không gây rủi ro cho Sacombank và q...
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 1. Điều kiện xác nhận LC > 1.3. Đối với người thụ hưởng
1.3. Đối với người thụ hưởng Có TKTT tại Sacombank; Có văn bản yêu cầu Sacombank xác nhận LC; Có văn bản chấp nhận phí xác nhận LC nếu LC quy định phí này do người thụ hưởng chịu.
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 2. Thời hạn xác nhận LC
2. Thời hạn xác nhận LC Thời hạn hiệu lực của LC + 15 ngày. 3. Trách nhiệm của Sacombank khi xác nhận LC Sacombank có trách nhiệm thanh toán BCT xuất trình theo LC do Sacombank xác nhận khi: BCT xuất trình hoàn toàn phù hợp với các điều kiện, điều khoản ...
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 4. Chấm dứt nghĩa vụ xác nhận LC của Sacombank
4. Chấm dứt nghĩa vụ xác nhận LC của Sacombank Sacombank chấm dứt nghĩa vụ đối với LC do Sacombank xác nhận khi phát sinh 1 trong các trường hợp sau: NHPH đã thanh toán; LC hết hiệu lực; NHPH sửa đổi LC với nội dung không phù hợp các điều kiện đã xác n...
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 5. Xử lý bộ chứng từ xuất trình theo LC đã xác nhận > 5.1. Bộ chứng từ xuất trình có bất hợp lệ
5.1. Bộ chứng từ xuất trình có bất hợp lệ TT.NVNHBB thực hiện Lập Thông báo ngưng xác nhận Thư tín dụng (BM-TTQT.LCXK.11) gửi về ĐV để thông báo KH; Soạn điện hoặc bổ sung nội dung Thư đòi tiền (nếu KH tiếp tục yêu cầu Sacombank xử lý BCT LCXK) gửi NHPH ...
I. QUY ĐỊNH CHUNG > 5. Xử lý bộ chứng từ xuất trình theo LC đã xác nhận > 5.3. BCT hợp lệ đã gửi đi đòi tiền nhưng NHPH hoàn trả/từ chối thanh toán
5.3. BCT hợp lệ đã gửi đi đòi tiền nhưng NHPH hoàn trả/từ chối thanh toán ĐV hạch toán báo có cho KH theo quy định hiện hành; TT.NVNHBB phối hợp với P.ĐCTC tìm hiểu lý do từ chối, soạn điện/thư/trao đổi trực tiếp phản đối việc NHPH từ chối thanh toán không...
II. QUY TRÌNH XÁC NHẬN > Standard
QUY TRÌNH XÁC NHẬN LC DO SACOMBANK THÔNG BÁO Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6 Tổng hợp quy trình Bước Đơn vị Trách nhiệm Hoạt động Thời gian Luồng tiếp theo B1 DV CV Tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra hồ sơ đề xuất xác nhận LC 15' → B2...
II. QUY TRÌNH XÁC NHẬN > Standard
QUY TRÌNH XÁC NHẬN LC DO SACOMBANK THÔNG BÁO Phiên bản: DRAFT | Ngày: {date} | AI: OpenAI Vision v4.6 Tổng hợp quy trình Bước Đơn vị Trách nhiệm Hoạt động Thời gian Luồng tiếp theo B14 TT.TT.NNHĐB CV Nhập giao dịch xác nhận Lập điện thông báo NHP H 10'...
CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG
CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Mục đích Văn bản này quy định thống nhất các nguyên tắc, điều kiện, thủ tục và trách nhiệm của các bên liên quan đến việc phát hành và sử dụng các sản phẩm thẻ do DEMOBANK cung cấp. Điều 2: Nguyên tắc chung Mọi hoạt động phát h...
CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH PHÁT HÀNH THẺ
CHƯƠNG 2: QUY ĐỊNH PHÁT HÀNH THẺ Điều 13: Tiếp thị và tư vấn sản phẩm Cán bộ nhân viên phải tư vấn rõ ràng, trung thực về các tính năng, biểu phí, lãi suất và các rủi ro liên quan trước khi khách hàng đồng ý mở thẻ. Điều 14: Điều kiện phát hành thẻ ghi nợ Khác...
CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG THẺ VÀ GIAO DỊCH
CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG THẺ VÀ GIAO DỊCH Điều 25: Giao và nhận thẻ Thẻ vật lý và mã PIN được giao cho khách hàng qua hai hình thức: nhận trực tiếp tại quầy hoặc gửi qua đường bưu điện bảo đảm, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình niêm phong và xác thực người nhận. Điều 26...