II. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN > 1. Danh mục hồ sơ:
1. Danh mục hồ sơ:
| Stt | Chứng từ yêu cầu |
|---|---|
| 1 | Giấy tờ tùy thân (GTTT) của người chuyển. |
| 2 | Giấy tờ chứng minh người chuyển tiền thuộc đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài tùy theo mục đích được phép chuyển tiền như sau: [CSV_TABLE]Đối tượng chuyển tiền,Mục đích được phép chuyển tiền; NCT là công dân Việt Nam,Chuyển tiền 1 chiều quy đinh tại tiết 2.1.1 Chuyển tiền vốn đầu tư ra nước ngoài quy đinh tại tiết 2.1.2 Chuyển tiền vãng lai khác quy đinh tại tiết 2.1.3; Người đại diện hợp pháp của công dân Việt Nam,Chuyển tiền 1 chiều quy đinh tại tiết 2.1.1 Chuyển tiền dịch vụ khác quy đinh tại tiết 2.1.3 (b); Thân nhân của công dân Việt Nam,"Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài"; NKCT hoặc NCT là người nước ngoài,"Chuyển tiền 1 chiều từ ngoại tệ có trên tài khoản/từ nguồn thu hợp pháp tại Việt Nam/Chuyển tiền vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư vào VN quy định tại điểm 2.2"; Người được NKCT/NCT là người nước ngoài ủy quyền,"Chuyển tiền 1 chiều từ ngoại tệ có trên tài khoản/từ nguồn thu hợp pháp tại Việt Nam/Chuyển tiền vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp từ hoạt động đầu tư vào VN quy định tại điểm 2.2"[/CSV_TABLE] |
| 3 | Giấy tờ chứng minh việc nhập cảnh hợp pháp: • Cung cấp trong trường hợp NKCT/NCT là người nước ngoài thực hiện chuyển tiền. • Không bắt buộc trong trường hợp KH giao dịch qua kênh IB/ủy quyền chuyển tiền. |
| 4 | Giấy tờ chứng minh người nhận thuộc đối tượng được thụ hưởng tiền ở nước ngoài theo điểm 4.1 khoản 4 mục II Phụ lục 1.2 (Bản sao). |
| 5 | Giấy tờ chứng minh mục đích chuyển ngoại tệ ra nước ngoài (theo quy định tại khoản 2 mục II Phụ lục mục này). |